L'ex banca del Titano, salvata dopo il clamoroso crack da 16 milioni di euro del 2007 proprio dalla San Marino Investment di proprietà del conte Enrico Maria Pasquini.

I viterbesi sono tre donne e un uomo: Maria Rita Cappuccini di Bagnoregio, Tania Carabelli di Civita Castellana, Rosella Barone di Viterbo, e Andrea Belli, anche lui del capoluogo.

La lista, pubblicata dalla versione online del Giornale, è frutto di una rogatoria con cui il pm romano Perla Lori a fine 2009 aveva chiesto alle autorità sammarinesi documenti relativi all’holding di San Marino, ipotizzando un maxi-riciclaggio.

L’indagato principale è il conte Pasquini, e con lui una cinquantina di persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, appropriazione indebita aggravata e attività abusiva di intermediazione finanziaria.

Ora attraverso la rogatoria internazionale spunta la lista di clienti Smi Bank pubblicata dal Giornale di Feltri. Una lista, va sottolineato, di clienti e che ovviamente non presuppone necessariamente l'esportazione illecita di denaro o illeciti.

I nomi in tutto sono quasi milleduecento e, tra questi appunto, figurano anche i quattro viterbesi: Cappuccini, Carabelli, Barone e Belli.

Sette, invece, sono i correntisti originari di Civitavecchia. Sei con lo stesso cognome, Amati: Alessandra, Alessandro, Daniela, Gianfranco, Mara e Sandro. Poi, sempre di Civitavecchia c'è Andrea D'Angelo.        

Va chiarito a questo punto, come riporta l'articolo del Giornale, chi ha portato i soldi alla Smi Bank regolarmente, chi ha sanato la sua posizione denunciando i capitali all’estero con lo scudo fiscale e chi, invece, sia veramente un evasore fiscale.

Il materiale è stato acquisito nel corso di più perquisizioni nella sede della Smi. A Roma sono arrivate così decine di faldoni di documentazione bancaria, e 26 pagine con oltre mille nominativi.

Per quanto riguarda i viterbesi, il nome sicuramente più noto è quello dell'unico uomo: l'imprenditore Andrea Belli. Gli altri, anzi le altre, sono Rosella Barone di Viterbo, Tania Carabelli di Civita Castellana e Maria Rita Cappuccini di Bagnoregio.

Tra i famosissimi a livello nazionale e internazionale, invece, figurano Enrico Maria Pasquini e sua moglie Clara Nasi, imparentata con la famiglia Agnelli.

Poi il musicista Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, Antonio Berloni, presidente dell’omonimo gruppo, insieme al fratello Marcello. Adolfo Guzzini, presidente e Ad della iGuzzini spa e Mauro Guzzini, amministratore delegato della Teuco. E ancora l’imprenditore marchigiano Giancarlo Morbidelli, fondatore dell’omonima casa motociclistica. Sante Levoni, fondatore della Alcar Uno, re dei prosciutti, con tre dei suoi figli e con la responsabile amministrativa e finanziaria della società, Vanda Alessandria.

Dall'ambiente sportivo, sempre secondo l'elenco prubblicato dal Giornale, provengono l'ex calciatore Lorenzo Marronaro, capocannoniere in Serie B con il Bologna nella stagione 1987/88, Igor Campedelli, giovanissimo presidente del Cesena e il delegato provinciale della Federazione italiana sport equestri di Brescia, Gustavo Massimo Calcagno Baldini.

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di Andrea Belli, imprenditore viterbese che figura tra i clienti della Smi Bank - A precisazione di quanto apparso nell’articolo odierno mi preme sottolineare che i mie rapporti con la Banca si riferiscono a una modesta partecipazione in una società immobiliare regolarmente dichiarata al Fisco italiano.

La ringrazio per la disponibilità e porgo cordiali saluti.

Andrea Belli

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di Maria Rita Capoccioni che figura tra i clienti della Smi Bank - Relativamente alla pubblicazione dell'elenco dei nomi da voi riportato delle liste ad opera del giornale ritengo opportuno precisare che la posizione mia e della mia famiglia è non solo marginale ma di assoluta trasparenza essendo contestuale ad una semplice partecipazione ad una società immobiliare.

Cordiali saluti

Maria Rita Cappuccini